Otto funzionari di banca sono indagati in Romagna per il rischio di aver condotto operazioni bancarie finalizzate al riciclaggio di denaro. Un dato che si aggiunge a quello che su 52 banche perquisite nell’ultimo mese tra Forlì, Cesena e Rimini, gran parte di queste avrebbe in qualche misura violato le norme anti-riciclaggio. Tutto nasce dall’operazione che ha gettato nella bufera la Banca di credito e risparmio di Romagna e la Banca Asset di San Marino nel gennaio scorso.
Una notizia che scotta e che fa tremare tanti piccoli e medi imprenditori locali, ma più di tutti gli otto funzionari bancari su cui la magistratura forlivese, guidata dal pm Fabio Di Vizio, ha concetrato le proprie attenzioni.
Le presunte violazioni che sarebbe state riscontrate dagli investigatori, sono numerose. Ci sarebbero casi di clienti registrati come “intermediatori finanziari” che in realtà non sono; oppure dati mancanti, inesatti o incompleti.
PRIORITA GOVERNO: In queste ore i rappresentanti politici di quello che sarà il nuovo governo iniziano a dare le loro priorità. secondo voi tra queste cose quale andrebbe fatta subito
POLITICA VELTRONI : Secondo te, vista la sconfitta elettorale, è corretto che gli venga chiesto di dimettersi da Leader del Partito Democratico ?
ALITALIA: Pensi sia giusto ridurre il personale dell'Alitalia
ALITALIA: è giusto salvare l'Alitalia solo perchè è la compagnia di bandiera ?
ALITALIA: Ti darebbe fastidio sapere che l'Alitalia ha un proprietario straniero ?
Sicurezza: Si parla tanto di sicurezza in Italia. secondo voi il nostro paese è realmente cosi insicuro
POLITICA: La Libia minaccia di interrompere i rapporti con L'Italia se Calderoli verrà nominato Ministro. Che ne pensi
POLITICA: è giusto che i personaggi famosi scendano in campo a supportare i politici?
IL CASO RONALDO: dopo le note vicende che sembrerebbero averlo coinvolto con dei Trans secondo voi la sua carriera è definitivamente finita ?
TV DI STATO: si parla di tasse, Ici, agevolazioni e altre cosee ma ad esempio è giusto secondo voi continuare a pagare il canone della RAI ?
PERSONAGGI FAMOSI: Hai ancora stima dei personaggi famosi che sono scesi in campo per supportare i politici ?
PERSONAGGI FAMOSI: un personaggio famoso perchè dovrebbe schierarsi politicamente ?
CARO BENZINA: tutti i giornali riportano la notizia che il Diesel costa più della Benzina. secondo te di chi è la colpa di questa situazione
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